铁大科技: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

2026年5月13日，铁大科技召开第五届董事会第一次会议，审议通过选举成远为董事长、选举副董事长、聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表等议案，表决结果均为全票通过。会议还审议通过选举董事会审计委员会成员、修订《公司章程》及提请召开2026年度第一次临时股东会的议案。其中修订公司章程和召开临时股东会需提交股东大会审议。会议召集程序合法合规。