新明中国(02699.HK)：股东特别大会通告内容摘要

新明中國控股有限公司（股份代號：2699）謹訂於二零二六年六月一日上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過以下決議案。

第一項普通決議案涉及股份合餅：建議將公司股本中每25股每股面值0.01港元的已發行及未發行普通股合餅為1股每股面值0.25港元的合餅股份，法定股本維持1億港元，分為4億股合餅股份。因合餅產生的零碎股份將不予發行，由董事會按合適方式出售。合餅股份享有同等權益，並授權董事採取必要行動完成合餅程序。

第二項普通決議案涉及二零二六年供股：建議向合資格股東（不包括部分境外司法權區的不合資格股東）按每持1股合餅股份獲發6股供股股份的基準，以每股4.70港元的認購價發行最多22,543,464股供股股份。授權董事批准配售協議、配發股份及處理零碎配額，並採取一切必要行動使供股生效。