山高控股(00412.HK)：经修订代表委任表格内容摘要

本文件为乃山高控股集团有限公司（「本公司」）发布的经修订代表委任表格，适用于2026年6月16日举行的股东周年大会或其任何续会。该表格允许股东委任代表出席大会，并就会议决议案进行投票。会议将审议的普通决议案包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选五位退任董事，分别为康建先生（执行董事）、关浣非先生、陈维曦先生、Jonathan Jun Yan先生及万颖先生（均为独立非执行董事）；授权董事会厘定董事酬金；续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事会一般性授权以配发、发行不超过公司现有已发行股份20%的股份；授予董事会购回不超过公司现有已发行股份10%的股份的一般性授权；以及将购回股份数目加入前述配发授权额度，扩大相关股份授权。决议案详情载于2026年4月24日发出的大会议程通告及2026年5月15日的补充通告。