山高控股(00412.HK)：股东周年大会补充通函(1)重选董事及(2)股东周年大会补充通告内容摘要

本补充通函旨在向股东发出股东周年大会补充通告，并提供有关重选退任董事的进一步资料。由于董事会成员变动，原股东周年大会通告中第2项决议案已被删除，并以新决议案取代，提请股东审议重选五名退任董事：康建先生（执行董事）、关浣非先生、陈维曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方颖先生（均为独立非执行董事）。康建先生于2026年4月30日起获委任为执行董事及董事会主席，其服务合约为期三年，有权收取年度固定酬金80万港元，业绩花红将根据集团表现等因素厘定。康先生拥有逾三十年金融、投资及企业管理经验，此前曾在山东高速旗下多家公司及银行任职。截至最后实际可行日期，康先生持有山东高速股份有限公司590,000股A股普通股权益，无其他应披露事项。国富浩华(香港)会计师事务所有限公司将届满退任核数师，拟获重新委任，截至2026年12月31日止年度审计费用预计约540万港元。随函附上经修订的代表委任表格，股东须在大会举行前48小时递交。