川能动力: 董事会专门委员会实施细则（2026年4月）内容摘要

四川省新能源动力股份有限公司制定了董事会专门委员会实施细则，涵盖战略、提名、审计、薪酬与考核及合规管理执行五个委员会。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限及议事规则。各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。战略委员会研究公司发展战略与重大投资；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；审计委员会监督财务信息、内外部审计及内部控制；薪酬与考核委员会制定薪酬政策与考核标准；合规管理执行委员会研究合规管理重大事项。会议可采取现场或通讯方式召开，委员需履行保密义务。

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