南新制药: 关于制定及修订部分公司治理制度的公告内容摘要

湖南南新制药股份有限公司于2026年4月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》规定，对股东会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、对外担保管理制度、独立董事工作制度、关联交易管理制度、董事会审计委员会议事规则、董事会薪酬考核委员会议事规则、内幕信息知情人管理制度、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、信息披露管理制度、防范控股股东及关联方资金占用管理制度、内部审计制度等15项制度进行修订；同时新制定董事、高级管理人员离职管理制度，董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动管理制度，董事、高级管理人员薪酬管理制度，信息披露暂缓与豁免管理规定共4项制度。上述制度已在上海证券交易所网站披露。