中信银行(00998.HK)：中信银行股份有限公司董事会会议决议公告内容摘要

中信银行股份有限公司于2026年4月29日召开董事会会议，审议通过多项议案。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。会议审议通过《中信银行股份有限公司2026年第一季度报告》《2026年一季度全面风险管理报告》《2026年一季度第三支柱信息披露报告》及《2026年风险偏好陈述书》。同时，审议通过《2026年个人理财业务策略报告》以及修订《中信银行财富渠道理财产品管理办法》和《中信银行个人理财产品销售管理办法》的议案。会议还通过了修订《中信银行战略规划管理办法》的议案。董事会同意聘任杨小慧女士为本行联席公司秘书及在香港代表本行接收法律文件的代理人。此外，董事会决定召开本行2025年年度股东会，会议拟于2026年6月17日举行，具体安排将另行公告。