山外山: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

重庆山外山血液净化技术股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司，涉及财务报告、募集资金管理、采购与销售等多个业务环节。自评价基准日至报告发布日，无影响内控有效性的变化。2026年公司将优化内控制度，加强数字化管控与风险预警。