建德国际控股(00865.HK)：股东周年大会通告内容摘要

建德國際控股有限公司（股份代號：865）謹訂於二零二六年六月四日下午兩時三十分在香港皇后大道中99號中環中心59樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選吳志松先生為執行董事、馬世欽先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬；重新委任國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。此外，大會將考慮通過普通決議案，一般及無條件批准董事在有關期間內配發、發行或處置額外股份，上限為現有已發行股本面值總額的20%；批准董事在聯交所或其他認可交易所購回公司股份，上限為現有已發行股本面值總額的10%；並在購回股份後，相應擴大發行股份的一般授權。附註中列明股東委任代表、股份過戶登記截止及相關文件提交的安排。