建设银行(00939.HK)：董事会会议决议公告(2026年4月29日)内容摘要

中国建设银行股份有限公司董事会于2026年4月29日召开会议，审议通过多项议案。会议同意集团在2026年境内外市场发行不超过3,710亿元人民币等值的金融债券（不含具有补充资本金性质的后偿性债券），该额度有效期至2026年12月31日，剩余额度在新计划获批前继续有效，并授权高级管理层决定具体发行方案。会议审议通过《2026年第一季度报告》《2026年第一季度资本管理第三支柱信息披露报告》《2026年内部资本充足评估报告》等多项报告。会议提名纪志宏先生连任执行董事，任期三年；提名詹诚信勋爵连任独立非执行董事，任期三年，两项提名均将提交股东大会选举。会议还审议通过关于消费者权益保护、信用风险损失准备计提、预期信用损失模型参数、信息科技外包规划等议案，并决定召开2025年度股东会会议。