盛诺集团(01418.HK)：股东周年大会通告内容摘要

盛諾集團有限公司（股份代號：1418）謹訂於2026年5月29日上午十時正假座香港九龍灣宏照道38號企業廣場五期MegaBox 2座1樓會議室舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：一、考慮及批准截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告書及核數師報告書；二、考慮、批准及宣派截至該年度末期股息每股0.5港仙；三、重選陳楓先生、林錦祥先生及林斐雯女士為執行董事；四、授權董事會釐定董事酬金；五、續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；六、一般及無條件批准董事於聯交所或獲認可之其他證券交易所配發、發行及處理股份，包括授出購股權等，批准上限為現有已發行股份總數的20%，並受購回股份後可再發行的限制；七、批准董事於有關期間內購回本公司股份，上限為現有已發行股份總數的10%；八、待第六及第七項決議案通過後，購回股份數目不超過已發行股份總數的10%。通告亦載有股東委任代表、投票安排及股份過戶登記截止日期等附註。