中国能源建设(03996.HK)：海外监管公告 - 中国能源建设股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议公告内容摘要

中国能源建设股份有限公司于2026年4月29日召开第三届董事会第五十七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》，确认公司2026年一季度经营情况。会议通过公司总部2026年制度建设计划，涉及新立9项、废止7项、修订49项制度，共计65项。董事会同意公司总部组织机构调整方案。会议审议批准使用募集资金648,966.28万元，对募投项目预先投入资金648,692.23万元及已支付发行费用274.05万元进行等额置换。董事会审议通过2026年度捐赠方案，同意实施76个对外捐赠项目，捐赠总预算3413.5万元。会议决定于2026年6月召开公司2025年年度股东会，授权董事长负责会议筹备及通知发布事宜。