华鼎控股(03398.HK)：适用于二零二六年五月二十九日(星期五)召开的股东周年大会(「股东周年大会」)或其任何续会的代表委任表格内容摘要

本文件为华鼎集团控股有限公司（股份代号：3398）就将于2026年5月29日（星期五）上午十时三十分在中国杭州市馀杭区临平工业区北沙东路56号华鼎工业园举行的股东周年大会（「股东周年大会」）或其任何续会而发出的代表委任表格。

大会将审议及考虑以下普通决议案： 1. 审议公司截至2025年12月31日止年度经审核财务报表、董事报告及核数师报告。 2. (A)(i)重选丁敏儿先生为执行董事；(ii)重选丁雄尔先生为执行董事；(iii)重选李月妹女士为独立非执行董事；(B)授权董事会厘定董事薪酬。 3. 续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司核数师，直至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金。 4. 授予董事股份发行授权，以配发及发行新股份。 5. 授予董事股份购回授权，以购回股份。 6. 按购回股份的数目扩大授予董事的股份发行授权。

代表委任表格须于股东周年大会指定举行时间前48小时（即不迟于2026年5月27日上午十时三十分，香港时间）送达公司香港股份过户登记处分处香港中央证券登记有限公司，方为有效。