双桦控股(01241.HK)：股东周年大会通告内容摘要

雙樺控股有限公司（股份代號：1241）謹訂於2026年6月30日下午2時正假座中國上海市浦東新區福山路458號同盛大廈9樓舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：省覽及考慮截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；繼續委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金；重選鄭平先生為執行董事，重選陳禮璠先生及郭瀅女士為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金。此外，大會將考慮並酌情通過普通決議案，批准董事於有關期間配發、發行及處理新股份，配發上限為決議案通過當日已發行股份總數的20%（不包括庫存股份），並批准董事會在聯交所或其他認可交易所購回股份，購回上限為已發行股份總數的10%。待前述決議案通過後，購回股份可用作再行發行。股東需於大會舉行前48小時送達委任表格，股份過戶登記將於2026年6月25日至6月30日暫停。