环能国际(01102.HK)：股东周年大会通告内容摘要

環能國際控股有限公司（股份代號：1102）謹訂於二零二六年六月十五日下午四時正假座香港九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心12樓1201–03室舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：(i)省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；(ii)重選曹中舒先生為執行董事；(iii)重選姜森林先生為非執行董事；(iv)重選潘永業先生為獨立非執行董事；(v)授權董事會釐定董事酬金；(vi)續聘中匯安達會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過決議案，一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%之額外股份，以及批准購回最多不超過現有已發行股份10%之股份，並相應擴大發行授權。股東須於大會舉行前48小時提交代表委任表格。