美佳音控股(06939.HK)：于2026年6月29日举行之股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为美佳音控股有限公司（股份代号：6939）向股东发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年6月29日上午十时三十分通过电子投票系统举行，用以考虑和酌情通过多项普通决议案。决议案包括：批准本集团截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选余尔好女士为非执行董事；重选李华雄先生及高亦平先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行或处理不超过公司已发行股本20%的额外股份；授予董事授权购回不超过公司已发行股本10%的股份；以及扩大配发股份的一般授权，加入购回股份的数目。代表委任表格须于大会举行前48小时送交公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。