中铝国际(02068.HK)：中铝国际工程股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要

中铝国际工程股份有限公司于2026年4月28日召开第五届董事会第六次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》，报告内容真实、准确、完整。董事会同意清算注销中铝国际工程股份有限公司山东分公司。会议审议通过修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》《工资总额管理办法》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》。董事会同意提名王德忠先生为第五届董事会非执行董事候选人，提名许丽君女士为第五届董事会独立非执行董事候选人，相关议案将提交股东会选举。会议审议通过公司2026年度董事及高级管理人员薪酬标准，其中董事薪酬标准尚需提交股东会审议。会议还审议通过了2026年第一季度报告、审计委员会、提名委员会及薪酬委员会的相关报备文件。