信邦智能: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

广州信邦智能装备股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度总经理工作报告》、《2025年度独立董事独立性情况的专项报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》、《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》、《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》、《2025年度内部控制自我评价报告》、2025年度利润分配预案、聘任证券事务代表、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《2026年第一季度报告》以及召开2025年度股东会等议案。相关议案将按规定提交股东大会审议。