光丽科技(06036.HK)：二零二六年五月二十二日(星期五)举行之股东周年大会(或其任何续会)代表委任表格内容摘要

本文件为光麗科技控股有限公司（股份代号：6036）就将于二零二六年五月二十二日下午二时三十分在香港九龙长顺街1号新昌工业大厦1楼2–3室举行的股东周年大会（或其任何续会）而发出的代表委任表格。大会将审议以下决议案：1. 考虑及采纳公司及其附属公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；2. 重选严国文先生为独立非执行董事，卢元丽女士为执行董事，邹重璂医生为独立非执行董事；3. 授权董事会厘定董事薪酬；4. 续聘中正天恒会计师有限公司为公司独立核数师，并授权董事会厘定其酬金；5. 授予董事会一般及无条件授权以购回不超过通过当日已发行股份总数10%的股份；6. 授予董事会一般及无条件授权以配发、发行及处理不超过通过当日已发行股份总数20%的股份；7. 在通过第5及第6项决议案后，扩大第6项决议案所授出的一般授权，加入购回股份的数目；8. 批准建议修订公司组织章程细则并采纳新的组织章程细则。