华津国际控股(02738.HK)：代表委任表格适用于2026年股东周年大会或其任何续会内容摘要

本文件为华津国际控股有限公司（股份代号：2738）2026年股东周年大会的代表委任表格。大会将于2026年6月25日下午2时30分在香港九龙新蒲岗太子道东704号新时代工贸商业中心20楼4室召开，或其任何续会。

本次大会将审议以下普通决议案： 1. 考虑、接纳及采纳公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告； 2. (a)重选许松庆先生为执行董事；(b)重选陈春牛先生为执行董事；(c)重选许健鸿先生为非执行董事；及(d)授权董事会厘定相关董事的酬金； 3. 续聘中瑞和信会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金； 4. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理公司未发行股份； 5. 授予董事会一般授权，以购回公司已发行股份； 6. 在第4及第5项决议案通过后，扩大第4项决议案下的发行授权。

股东须于大会举行至少48小时前，将填妥并签署的代表委任表格连同授权文件送达公司在香港的股份过户登记分处——联合证券登记有限公司。