建联集团(00385.HK)：股东周年大会通告内容摘要

建聯集團有限公司（股份代號：385）謹訂於二零二六年六月三日（星期三）上午十一時三十分在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；宣派該年度末期股息；重選董事並授權董事會釐定董事酬金；重新委聘核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過一項普通決議案，授予董事會一般授權，在有關期間內配發、發行或處理最多不超過現有已發行股本20%之額外股份，惟不包括供股、僱員購股權計劃、以股代息或股東另行批准之發行。王妍醫生及林炳麟先生將於會上膺選連任董事。相關代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司股份過戶登記處。