华津国际控股(02738.HK)：股东周年大会通告内容摘要

華津國際控股有限公司（股份代號：2738）謹訂於2026年6月25日下午2時30分在香港九龍新蒲崗太子道東704號新時代工貿商業中心20樓4室舉行股東週年大會。會議將考慮並接納截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。會議議程包括重選許松慶先生、陳春牛先生為執行董事，重選許健鴻先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將續聘中瑞和信會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。大會亦將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處理額外股份及可轉換證券的一般授權，以及批准公司在聯交所購回股份的授權，並相應擴大配發股份的一般授權以反映購回股份的情況。附註載有股東委任代表、股份過戶登記截止及惡劣天氣下會議改期等安排。