建联集团(00385.HK)：二零二六年六月三日(星期三)上午十一时三十分举行之股东周年大会(及其任何续会)股东适用之代表委任表格内容摘要

本人╱吾等為建聯集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元之股份之登記持有人，茲委任大會主席或指定人士為代表，出席於二零二六年六月三日（星期三）上午十一時三十分在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行的股東週年大會（及其任何續會）。會議將考慮並酌情通過以下決議案：1. 省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；2. 宣派該年度末期股息；3. (a) 重選王妍醫生為非執行董事，(b) 重選林炳麟先生為執行董事，(c) 授權董事會釐定董事酬金；4. 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；5. 授予董事一般授權以配發、發行及處理股份。代表委任表格須於大會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方可生效。