联德股份: 联德股份董事会议事规则（2026年4月）内容摘要

杭州联德精密机械股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则规定董事会每年至少召开两次定期会议，董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责。董事会会议分为定期和临时会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议通知需提前发出，会议应当有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自出席会议，可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议记录、决议等文件由董事会秘书保存，保存期限十年以上。