立方制药: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

合肥立方制药股份有限公司根据企业内部控制基本规范体系，对公司截至2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。评价范围内未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表的100%。内部控制评价涵盖公司治理、销售与收款、采购与付款、资金管理、关联交易等主要业务和事项，重点关注高风险领域。自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。