顶固集创: 2025年度内部控制评价报告内容摘要

广东顶固集创家居股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司主要单位、业务事项及高风险领域，包括采购与付款、销售与收款、资产管理、对外投资、对外担保、关联交易等。内部控制体系包括组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、风险评估、控制活动及内部监督等方面。自评价基准日至报告发布日，无影响内部控制有效性的变化。