三柏硕: 2025年度内部控制自我评价报告内容摘要

青岛三柏硕健康科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内部控制有效性进行了评价。董事会认为，公司已按照相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及下属控股子公司的主要业务和事项，重点关注资金活动、采购业务、销售业务、资产管理等高风险领域。内部控制缺陷认定标准分为财务报告和非财务报告两类，均未发现重大或重要缺陷。