三鑫医疗: 董事会议事规则（2026年4月）内容摘要

江西三鑫医疗科技股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年4月），明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案审议、表决机制、关联董事回避制度及会议记录等内容。董事会由九名董事组成，包括职工代表董事和不少于三分之一的独立董事。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、高管聘任、信息披露管理等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须三分之二以上董事同意。关联董事须回避表决。