新巨丰: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

山东新巨丰科技包装股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2026年第一季度报告》、2025年度利润分配预案、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、部分募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金、开展套期保值类金融衍生品交易、修订董事及高级管理人员薪酬管理制度等多项议案。其中多项议案尚需提交2025年度股东会审议。董事会还审议通过了内部控制评价报告、募集资金使用专项报告、独立董事独立性评估、审计委员会履职情况报告等。会议决定于2026年5月18日召开2025年度股东会。