百利科技: 百利科技2025年内部控制评价报告内容摘要

湖南百利工程科技股份有限公司根据企业内部控制规范体系要求，对公司2025年12月31日内控有效性进行评价。董事会认为公司不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷，内控在所有重大方面有效。审计委员会监督，经理层负责日常运行。董事霍鹏对报告弃权，理由为内控存在重大缺陷、制度失效及信披违规等问题。纳入评价范围的资产总额占比98.74%，营业收入占比100%。报告期内发现非财务报告一般缺陷8项，均已整改完毕。上年度发现的一般缺陷也已完成整改。