北方国际: 2025年年度股东会决议公告内容摘要

北方国际合作股份有限公司于2026年4月24日召开2025年年度股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东共357人，代表有表决权股份577,263,930股，占公司总股本的49.7023%。会议审议通过了《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《2025年度利润分配方案》《2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年薪酬方案》《2026年开展金融衍生品交易》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》《变更公司注册资本及修订公司章程》等全部议案。所有议案均获通过，其中第八项为特别决议事项，已获出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意。北京市嘉源律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。