中新控股(08125.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

中新控股有限公司董事会成员名单及其在董事会下设委员会中的任职情况如下：

执行董事包括李玲女士（主席）、王翠平女士（行政总裁）、缪仙柳女士、罗学儒先生、陈秋玲女士及滕威先生。

独立非执行董事包括曾巧慧女士、李家俊先生、陈慧恩女士及袁惠雲女士。

董事会设有四个委员会：审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及合规委员会。各董事在委员会中的职务如下：

曾巧慧女士担任审核委员会主席及合规委员会主席；李家俊先生担任薪酬委员会主席，并为审核委员会及提名委员会成员；陈慧恩女士担任提名委员会主席，并为审核委员会及薪酬委员会成员；袁惠雲女士为各委员会成员。其他执行董事未在上述委员会中担任职务。

本公告于二零二六年四月二十四日在香港发布。