粤海投资(00270.HK)：发行股份及购回股份的一般授权、重选董事、建议更换核数师及股东周年大会通告内容摘要

粤海投资有限公司将于2026年6月18日举行股东周年大会，处理以下事项：一、提呈普通决议案授予董事一般授权，以发行不超过公司已发行股本10%的新股份，并购回不超过已发行股本10%的股份。截至2026年4月16日，公司已发行股份为6,537,821,440股，据此可发行及购回最多各约6.54亿股股份。二、重选曾翰南先生、陈祖泽博士、郑慕智博士及李民斌先生为退任董事，其中陈博士及郑博士担任独立非执行董事已逾九年，其重选将以独立决议案形式提交股东批准。三、建议更换核数师，现任核数师毕马威将退任，董事会经审核委员会推荐，提议委任德勤•关黄陈方会计师行为新核数师，任期至下届股东周年大会结束为止。董事会认为有关建议符合公司及股东整体利益。

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