粤海投资(00270.HK)：股东周年大会通告内容摘要

粤海投资有限公司（股份代号：00270）宣布将于2026年6月18日下午三时正于香港湾仔港湾道一号香港万丽海景酒店8楼海景厅举行股东周年大会。会议将审议并处理以下事项：1. 接纳及省览截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事报告及独立核数师报告；2. 宣布派发该年度末期股息；3. 以独立决议案形式重选曾翰南先生、陈祖泽博士、郑慕智博士及李民斌先生为退任董事，并授权董事会厘定董事酬金；4. 委任德勤·关黄陈方会计师行为新任独立核数师，接替退任的毕马威会计师事务所，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其酬金；5. 批准董事在有关期间内配发、发行及处理最多不超过现有已发行普通股10%的新普通股及相关权利工具的一般授权；6. 批准董事在符合上市规则的前提下，于有关期间内在联交所购回不超过已发行股份总数10%的普通股。相关决议案将以投票表决方式进行。

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