天利控股集团(00117.HK)：股东周年大会通告内容摘要

天利控股集團有限公司（股份代號：117）謹訂於二零二六年六月十八日上午十一時三十分在香港灣仔告士打道66號筆克大廈2樓201室舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽並採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告；重選周春華先生為執行董事，焦捷女士及徐學川先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。大會將考慮三項普通決議案，分別為一般性批准配發及發行股份、批准購回本公司股份，以及擴大發行股份的一般授權以反映購回股份的情況。另將考慮一項特別決議案，批准修訂公司組織章程細則並採納新版本。為確定出席資格，股東名冊將於二零二六年六月十五日至十八日暫停辦理過戶登記，記錄日期為六月十八日。