名创优品(09896.HK)：股东周年大会通告内容摘要

名創優品集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於2026年6月18日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港新界荃灣楊屋道88號Plaza 88之35樓B-D室。會議將審議以下決議案：省覽及採納截至2025年12月31日止財政年度的經審計綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選徐黎黎女士及朱擁華先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘安永會計師事務所及安永華明會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其截至2026年12月31日止年度的酬金。此外，大會將考慮授予董事一般授權，以配發、發行新股份及可轉換證券，上限為現有已發行股份總數的10%；授予董事授權回購最多不超過已發行股份總數10%的股份；授予特定授權以根據上限認股權證條款配發上限股份；並相應擴大股份發行授權以反映回購授權。股份記錄日為2026年5月13日（香港時間），美國存託股記錄日為同日（紐約時間）。代表委任表格須於2026年6月16日前提交至香港中央證券登記有限公司，美國存託股投票指示須於2026年6月8日前送達紐約梅隆銀行。