复洁科技: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

上海复洁科技股份有限公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《2025年年度报告》及其摘要、《2025年度内部控制评价报告》、《2025年度董事会工作报告》、《2025年度总经理工作报告》等多项议案。会议还审议通过了关于独立董事独立性情况评估、审计委员会履职报告、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、2025年度利润分配预案、使用超募资金永久补充流动资金、向银行申请不超过8亿元综合授信额度等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。董事会同时审议通过了2026年第一季度报告及未来三年股东分红回报规划。