天安(00028.HK)：股东周年大会通告内容摘要

天安中国投资有限公司谨订于2026年5月20日上午十时三十分在香港湾仔谢斐道238号香港诺富特世纪酒店B3层4号宴会厅召开股东周年大会。会议将审议以下决议案：

1. 省览及采纳截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告。

2. 重选李成辉先生、姜国芳先生及独立非执行董事魏华生先生为董事。

3. 重新委聘德勤‧关黄陈方会计师行为核数师，并授权董事会厘定其酬金。

4. 考虑并酌情通过以下普通决议案： (A) 一般性批准董事在有关期间内配发、发行或处理不超过已发行股份总数20%的额外股份或相关证券，但不包括配售新股、行使现有权证、员工购股权计划及以股代息等情况； (B) 一般性批准董事在联交所购回不超过已发行股份总数10%的股份； (C) 批准扩大第4(A)项所述的一般授权，加入根据第4(B)项购回的股份总数，上限为已发行股份总数的10%。