永泰地产(00369.HK)：股东周年大会通告内容摘要

永泰地产有限公司将于2026年5月28日上午十时正于香港九龙观塘巧明街100号Landmark East友邦九龙大楼27楼举行股东周年大会。会议议程包括：省览截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告；考虑宣派末期股息每股4.0港仙；重选吴家煒、郭炳联、周伟伟、杨杰圣、林天福及郭敬文为董事；批准修订非执行董事及独立非执行董事等相关委员会主席的年度袍金；重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为核数师并授权董事厘定其酬金。此外，大会将考虑通过三项普通决议案：批准董事在有关期间配发、发行及处理额外股份的一般性授权，上限为现有已发行股份总数的20%；批准董事在联交所或获认可的其他证券交易所购回公司股份，上限为现有已发行股份总数的10%；以及扩大配发股份的一般授权，加入公司根据购回授权可能注销的股份数目。股东须注意股份过户截止日期及相关委任代表提交要求。