荣泰健康: 上海荣泰健康科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

上海荣泰健康科技股份有限公司于2026年4月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《公司2025年年度报告及报告摘要》《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务决算报告》《2025年度利润分配预案》等议案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。同时审议通过《关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，拟申请不超过400,000万元的综合授信额度。会议还审议通过续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构、使用闲置自有资金及募集资金进行委托理财和现金管理、开展远期结售汇及外汇衍生品业务等事项。部分议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。