金邦达宝嘉(03315.HK)：股东周年大会通告内容摘要

金邦達寶嘉控股有限公司（股份代號：3315）謹訂於2026年5月19日下午2:30在香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13層1301室舉行股東周年大會。會議將省閱、考慮及接納公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。大會將宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息，每股普通股港幣4.0仙（約人民幣3.5分），以及特別股息每股港幣1.0仙（約人民幣0.9分）。會議將重選盧威廉先生、利應杰先生為執行董事，蔣勵先生為獨立非執行董事。大會將授權董事會釐定董事酬金，續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將審議授予董事會一般授權以配發、發行及處置額外股份，回購本公司股份，以及擴大配發股份的一般授權範圍。