同方友友(01868.HK)：将于二零二六年六月十八日举行的股东周年大会的代表委任表格内容摘要

本文件为同方友友控股有限公司（股份代号：01868）发出的股东周年大会代表委任表格。大会将于2026年6月18日上午十一时正于中国深圳市福田区深南中路2002号中核大厦1218室举行。会议将审议多项普通决议案，包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选孔令琦先生、刘文景女士为非执行董事，杨娟女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委聘安永会计师事务所为公司核数师，并授权董事会决定其酬金；授予董事一般授权以配发、发行及处理额外股份；授予董事授权购回公司股份；并将购回股份所得股份面值加入配发股份的一般授权内。代表委任表格须于大会或其续会举行时间前不少于48小时送交公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。