大成食品(03999.HK)：股东周年大会通告内容摘要

大成食品（亞洲）有限公司謹訂於二零二六年六月二十六日（星期五）下午三時正舉行股東週年大會，會議以實體及虛擬形式同步進行。會議將審議以下事項：

普通事項： 1. 省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會與獨立核數師報告。 2. 重新委任畢馬威會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。 3. 重選夏立言先生為獨立非執行董事，韓家宇先生、韓家宸先生及韓家寰先生為非執行董事，任期至二零二九年股東週年大會結束為止。 4. 授權董事會釐定董事酬金。

特別事項： 5. 授予董事一般授權，可在有關期間配發、發行及處置最多不超過現有已發行股份總數20%的股份。 6. 授予董事一般授權，可購回最多不超過現有已發行股份總數10%的股份。 7. 將購回股份數目加入前述配發授權額度內。 8. 批准及採納對公司現有組織章程細則的建議修訂，並授權董事或註冊辦事處服務供應商完成相關法律程序。