恒盛地产(00845.HK)：董事名单与其角色和职能内容摘要

恒盛地产控股有限公司（股份代号：00845）于2026年4月24日公布董事会成员名单及其角色与职能。董事会由以下董事组成：

执行董事：丁向阳先生（董事会主席）、陆娟女士、严志荣先生； 独立非执行董事：韩平先生。

董事会设立五个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、企业管治委员会及财务委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：

• 丁向阳先生：薪酬委员会成员、提名委员会主席、企业管治委员会主席、财务委员会成员；
• 陆娟女士：企业管治委员会成员、财务委员会成员；
• 严志荣先生：未在任何委员会任职；
• 韩平先生：审核委员会成员、薪酬委员会主席、提名委员会成员。

上述董事会成员构成及委员会职责安排自2026年4月24日起生效。