新矿资源(01231.HK)：股东周年大会通告内容摘要

新礦資源有限公司（股份代號：1231）謹訂於2026年6月10日上午11時45分在香港金鐘道95號統一中心十樓舉行股東週年大會。會議議程包括：省覽截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；重選林俊傑先生為執行董事、陳宏遠先生為非執行董事、李均雄先生為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事及核數師酬金；續聘安永會計師事務所為核數師。

大會將考慮三項特別決議案：授予董事一般授權於期間內購回不超過已發行股份總數10%的股份；授予董事一般授權配發、發行及處理不超過已發行股份總數20%的新股份；擴大配發股份的一般授權，加入購回股份數目，上限為已發行股份總數的10%。另將提呈特別決議案，修訂公司組織章程細則，採納經修訂及重列的章程大綱及細則，並授權董事或公司秘書辦理相關手續。

為確定出席資格，公司將於2026年6月5日至6月10日暫停股份過戶登記，所有過戶文件須於6月4日下午4時30分前提交。代表委任表格須於大會前48小時送達指定地址。