新矿资源(01231.HK)：代表委任表格 (股东周年大会 – 2026年6月10日)内容摘要

本文件为新矿资源有限公司（股份代号：1231）就将于2026年6月10日上午11时45分在香港金钟金钟道95号统一中心十楼举行的股东周年大会（或其任何续会）发出的代表委任表格。

会议将审议多项决议案，包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告；重选林俊件先生为执行董事、陈宏远先生为非执行董事、李均雄先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘安永会计师事务所为核数师并授权董事会厘定其酬金。

此外，大会将审议授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份，并授予董事会一般授权以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份，以及扩大该授权以涵盖购回股份后可再发行的股份总额。

最后，大会将审议一项特别决议案，批准修订公司组织章程细则，并采纳经修订及重列的组织章程大纲及细则。