中国新城镇(01278.HK)：股东周年大会通告内容摘要

中国新城镇发展有限公司将于2026年6月25日上午十时三十分在北京市东城区祈年大街18号院6号楼举行股东周年大会。会议将审议及采纳公司及其附属公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及独立核数师报告。会议还将批准派发本年度每股股份0.0025港元的末期股息。董事重选事项包括：施冰先生为执行董事，卢伟雄先生为独立非执行董事，王毅先生、解較先生及秦場梵女士为非执行董事。董事会将获授权厘定截至2026年12月31日止年度的董事薪酬。容诚(香港)会计师事务所有限公司将获续聘为公司独立核数师，任期至下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其薪酬。大会亦将考虑并通过一项特别决议案，建议修订公司组织章程大纲及细则，并授权董事会办理相关登记手续。为确定出席大会及投票资格，公司将于2026年6月22日至6月25日暂停办理股东名册登记手续，记录日期为2026年6月25日。