广泰国际控股(00844.HK)：代表委任表格内容摘要

廣泰國際控股有限公司（股份代號：844）將於二零二六年五月二十二日上午十時三十分在香港金鐘道95號統一中心5樓舉行股東週年大會，審議多項決議案。會議將省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。大會將重選王彬先生、張炎林先生、徐敦楷先生及鄭冰先生為本公司董事。會議亦將授權董事會釐定董事酬金，並續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為核數師，授權董事會決定其酬金。此外，大會將考慮授予董事會一般授權，以配發、發行及處理最多不超過現有已發行股份20%的新股份，以及授予授權以贖回不超過現有已發行股份10%的股份。最後，大會將考慮擴大新發行授權，加入公司根據購回授權購回的股份數目。股東可委任代表出席並投票，代表委任表格須於大會前48小時送達公司股份過戶登記處。