大成生化科技(00809.HK)：股东周年大会通告内容摘要

大成生化科技集團有限公司（股份代號：00809）謹訂於二零二六年六月二十四日上午十一時正舉行股東週年大會，會議地點為香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓會議室1。會議將審議多項決議案，包括：省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選姜芳芳女士及譚超先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金；續聘核數師並授權其酬金釐定。此外，大會將考慮批准董事於有關期間配發、發行及處置股份的一般授權，上限為現有已發行股份（不含庫存股）的20%；批准購回本公司股份，上限為已發行股份（不含庫存股）的10%；並相應擴大股份發行授權，以涵蓋購回股份後可再發行的部分。另將提呈決議案，建議每十股現有普通股及無投票權可換股優先股合併為一股，調整股本結構，並申請合併後股份於聯交所上市。記錄日期為二零二六年六月二十四日，股份過戶登記將於六月十八日至二十四日暫停辦理。