中电光谷(00798.HK)：2026年6月11日(星期四)举行的股东周年大会适用的代表委任表格内容摘要

本文件为中电光谷联合控股有限公司（于开曼群岛注册成立）发布的股东周年大会代表委任表格，适用于2026年6月11日（星期四）上午9时30分在香港九龙尖沙咀北京道8号香港朗廷酒店低座大堂Chalet举行的股东周年大会。文件列出了七项普通决议案，包括：1. 接纳截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告与核数师报告；2. 宣派该年度末期股息每股股份港币0.49仙；3. 授权董事会厘定各董事酬金；4. 续聘大信国际（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；5. 授予董事会一般授权，以回购不超过当时已发行股份总数10%的股份；6. 授予董事会一般授权，以发行、配发及处理不超过当时已发行股份总数20%的额外股份；7. 扩大发行股份的一般授权，扩大额度为已回购的股份总数。代表委任表格须于大会举行前至少48小时送达公司指定地址方为有效。